信阳

映象网讯（大象新闻记者 吴彦飞 通讯员 万娅）农行信阳胜利路支行切实把反洗钱工作作为案防风控管理的重要内容，采取培训、管理、考核、宣传等多种方式，全力夯实反洗钱管理基础，进一步筑牢金融秩序“防火墙”，取得了良好效果。

该行狠抓关键岗位履职，每日监测系统履职情况，每月通报考核结果，每月增设反洗钱培训内容，经常讲、反复讲，着力提升履职意识和履职能力。经常搜集洗钱案例转发工作群，以案说法、以案促学，为大家分析新型洗钱类型、特点和防范技巧。

依托反洗钱平台系统的智能监测功能，做实、做细、做好反洗钱系统监测、任务处理、可疑客户尽职调查、风险等级调整等日常管控工作。对可疑预警开展人工甄别及后续管控，实现对客户洗钱风险的动态追踪。对于司法查询、冻结、扣划客户，开展风险等级重新识别，按需上调风险等级。建立银警联动协作机制，联合当地派出所创建支行反诈微信群，通过特定警官包点模式，将可疑线索第一时间移交公安机关处理，警方第一时间启动出警响应，大大提高了反洗钱工作效率。

农行信阳胜利路支行把反洗钱工作纳入网点综合绩效考核和关键岗位履职考核，按季通报、严格奖惩，使网点在考核约束下养成履职习惯、主动防范洗钱风险。通过厅堂内部小讲堂、外部集中宣讲活动及线上辐射式宣传，三维驱动，构建立体化宣传模式，提升公众教育效果。在内部，利用客户办理业务等候间隙，开展厅堂微沙龙－－反洗钱知识小讲堂，普及“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”“三反”相关知识，同时，在电视、智慧货架等电子载体中嵌入反洗钱宣讲知识。在外部，组建党员志愿服务团队，走进社区、市场、学校等，积极开展“金融知识进万家”活动，向民众发放宣传折页，宣传典型案例，现场答疑解惑，增强民众洗钱风险甄别和防范能力。在线上，积极动员员工及时通过微信朋友圈、短信平台等开展反洗钱知识宣传，依托线上渠道有情有趣有料优势，进一步增加了反洗钱宣传的覆盖面和影响力。

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