映象网讯(大象新闻记者 吴彦飞 通讯员 金正义 刘华 许合军)在境外赌博网站注册代理账号,利用微信、QQ等社交平台推荐熟人成为赌博网站会员参与赌博,非法谋取佣金,参赌资金高达3亿余元,非法获利600万余元……日前,经新县人民检察院提起公诉,该县法院以开设赌场罪对杨闻、宋波等25人分别判处六年刑期不等的有期徒刑,并处罚金,没收违法所得。
微信群链接“钓”会员
“朋友们,注册会员有惊喜。”2019年10月的一天,看到这句群消息的同时,张新在微信群里抢到了一个大红包。
强烈的好奇心促使下,他点开链接下载APP注册成了会员。
“老虎机、斗牛、炸金花都能玩,每次下注金额可自由选择,押得越大赢得越多。”群主在微信群继续发来消息。
“陆续有人晒会员截图和赢的钱,我也就顺手绑定了银行卡和手机号。一顿操作后,果然开始赢钱了,后面越赢越多,越充越多……”
“记得最多一次,我充值了22元,赢了几千块。输的时候两个小时就输了两万。”“2022年6月,在输掉10万余元后,我终于报警了。”面对案件承办检察官,张新再次陈述了自己参与赌博的经历。
解密巨额赌资来源
“玩家可以在这个网站和APP上绑定银行卡、微信、支付宝进行转账充值‘上分’‘下分’,一元钱就是1分,”
2019年9月至2022年6月期间,杨闻、宋波等人在境外赌博网站注册代理账户,通过微信、QQ群发展下级代理拉人注册会员,推广该赌博网站,并组织会员参与赌博。
“他们是通过抽取下级会员赌资流水2%不等的佣金来牟利。近三年时间,该团伙共发展下级代理50余人,组织参与赌博会员超500人,参赌资金达3亿余元,非法获利600万余元。”该案承办检察官介绍说道。
“任何细节都不能忽视”
“这个案子涉及巨额钱款,涉案人数众多,要紧盯每一个环节,任何细节都不能放过。”该案承办检察官向史少敏检察长汇报案件进度时,史少敏检察长叮嘱。
原来,接到案件线索后,新县检察机关第一时间就派员提前介入。在该县侦查监督与协作配合办公室作用下,检察机关紧扣案件事实,紧盯常见风险点,从案件证据的保全、鉴定等方面引导侦查取证,并将合法提取的该赌博网站和APP后台数据、财务资料聘请专业机构进行鉴定,同时调取相关证人证言和银行流水等材料,形成完整证据链,为后续批准逮捕、审查起诉打下坚实基础。
该案移送审查逮捕后,承办检察官进一步审查案件材料,提讯相关犯罪嫌疑人,发现涉案犯罪嫌疑人孙某在担任赌博网站代理期间,发展下级会员20余人,非法获取佣金60万余元,涉嫌开设赌场罪,情节严重,法定刑在有期徒刑五年至十年,且系结伙作案,采取取保候审可能导致犯罪嫌疑人逃跑或串供等,社会危险性较大,应当予以逮捕。向信阳市检察院汇报同意后,新县人民检察院遂对孙某作出追加逮捕决定。
复盘案件 打击违法犯罪一个不放过
在审查起诉期间,承办检察官在审查证据时还发现涉案人员赵某等5人涉嫌开设赌场犯罪的事实,法定刑在有期徒刑五年以下,而公安机关未将相关事实移送审查起诉。经审查,新县人民检察院对犯罪嫌疑人赵某等5人以涉嫌开设赌场罪依法予以追诉,取得了较好的法律监督效果。
新县人民检察院认为,杨闻、宋波等25人为赌博网站担任代理、接受投注,参与赌博网站利润分成,应当以开设赌场罪追究其刑事责任,提出有期徒刑六年至一年不等刑期、并处罚金的量刑建议。该案开庭审理过程中,承办检察官紧紧围绕起诉书指控的犯罪事实进行举证、质证,有理、有力、有节地指控犯罪,所示证据全部被法庭采信,发表的公诉意见和量刑建议均得到法庭认可。最终,法院采纳了检察机关的量刑建议,作出一审判决;其中,追加逮捕的犯罪嫌疑人孙某被判处有期徒刑五年六个月,追诉的犯罪嫌疑人赵某等5人被判处有期徒刑二年不等的刑期。经过案件承办检察官耐心向犯罪嫌疑人宣讲认罪认罚从宽政策,引导犯罪嫌疑人及其近亲属积极退缴违法所得,该案犯罪嫌疑人全部自愿认罪认罚,退缴违法所得200万余元。(文中涉案人名均为化名)
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