映象网信阳讯（记者 吴彦飞 通讯员 刘易强）日前，信阳老城警方在信阳市公安局相关部门的大力支持下，远赴湖南省长沙市、怀化市等地，成功打掉了一个冒充熟人、领导实施诈骗的犯罪团伙，捣毁窝点1处，8名成员全部落网，初步破案9起，共追缴赃款20余万，达到了“凡是电诈黑色产业必须全链条狠打”的打击效果。
2019年3月中旬，老城分局接到市民郭某报案称，其前几天接到一个电话，对方自称是某区食药监局的吴队长，以送礼向其借钱为由共诈骗郭某现金72000元。接案后，案件侦办大队六中队立即进行调查，并将调查结果案情反馈至市局反诈中心，经研判串并，发现信阳市平桥区、商城县、固始县等地近期发生过多起类似诈骗案，且部分诈骗资金都在长沙、怀化等地POS机套现和在ATM机取现。
为早日破案挽回群众的损失，分局立即抽调精干警力成立专案组，强力攻坚，全力侦办。3月28日，专案侦查员驱车赴长沙开展侦查工作。在当地警方的协助下，侦查员查明涉案POS机的持有人为某理发店老板何某，该POS机自今年1月份来有大量可疑资金进行刷卡套现。侦查员立即围绕何某展开秘密侦查，经连续多日的摸排调查工作，成功发现有5名嫌疑人涉嫌帮助何某转款、套现，诈骗款项均流向湖南怀化市。侦查员立即马不停蹄赶到怀化市，调取相关嫌疑人的取款视频，经分析研判，成功锁定了取款嫌疑人陈某某和杨某某。
但打电话嫌疑人的身份和藏匿地点仍无法确定，案件侦办工作一时陷入停滞。侦查员们没有气馁，多次召开案情研讨会，集思广益，重整思路，最后决定围绕取款嫌疑人陈某某、杨某某的社会关系展开调查，经过大量艰苦细致的内调外查，警方发现打电话嫌疑人可能躲藏在怀化市某居民小区。于是，侦查员在该小区架网布控，经多日连续作战，4月15日，打电话嫌疑人进入警方视线。
经查，嫌疑人为杨某，其自今年1月份以来多次乘车至怀化，且在怀化的时间与受害者被骗的时间相吻合。至此，该团伙话务、收购银行卡、取款等环节所有犯罪嫌疑人均浮出水面，陈某某、杨某等人实施诈骗犯罪的窝点就在该小区内，收网时机已成熟。
16日，分局增援民警分队赶赴长沙市、怀化市开展抓捕工作。17日，民警克服嫌疑人分散藏匿等诸多困难，经精心部署安排，两地同时行动，一举成功抓获杨某、陈某某等8名涉案嫌疑人。行动中，警方共扣押作案用银行卡48张、POS机5台、手机12部、电话卡50余张等涉案物品，还发现了1500余条群众的个人信息。嫌疑人杨某、陈某某被抓前半小时，刚刚诈骗成功7万余元。
经讯问，犯罪嫌疑人杨某与陈某某系2018年6月份在长沙某酒吧喝酒时相识，因两人经济一直比较拮据，便一起谋划冒充受害人熟人或领导实施诈骗，杨某提供作案手机、手机号、信阳籍人士的个人信息，并拨打受害者的电话，陈某某负责联系长沙的何某等嫌疑人购买银行卡转移赃款，所得赃款由陈某某取现后按比例进行分配。
目前，违法犯罪嫌疑人杨某、陈某某、杨某某、何某、孙某某等8人均已被依法刑拘，案件正在进一步深挖办理之中。
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